Старший специалист отдела контроля юридических лиц AML/KYC (удаленная работа)

Вакансия: Старший специалист отдела контроля юридических лиц AML/KYC

Описание вакансии

В Ренессанс Банке мы любим, что делаем, и создаем возможности для реализации идей. Нашли новое решение доработали, заметили проблему клиента помогли, появилась идея воплотили. Мы так устроены! Тебе это близко? Становись часть команды тех, кто не стоит на месте.

Тебе предстоит:

• Проводить проверки документов клиентов юридических лиц, в том числе финансовых организаций (резидентов и нерезидентов) на предмет действительности, комплектности, относимости;

• Разбирать и верифицировать результаты автоматических проверок клиентов по черным спискам;

• Проводить ручные проверки информации о клиенте по доступным источникам, включая торговые реестры иностранных юрисдикций;

• Анализировать санкционные рисков при онбординге клиента;

• Изучать и оценивать клиента и рисков его участия в легализации доходов, полученных преступным путем и иной противоправной деятельности по принятой в Банке методологии;

• Принимать решения о приеме клиента на обслуживание;

• Участвовать в обновлении сведений о клиентах, находящихся на обслуживании, верификация достоверности вносимых сведений.

Для нас важно:

• Знание английского языка на уровне не ниже B2;
• Опыт формирования/ведения юридических дел клиентов ЮЛ/ИП или кредитных досье, работа с документами ЮЛ;
• Образование высшее экономическое/юридическое

Мы предлагаем:

• ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи;
• график работы с 9:00 до 18:00;
• улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка;
• скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты;
• корпоративное обучение: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний;
• бонус за каждого, кто присоединится к нашей команде благодаря тебе;
• развитую программу заботы о благополучии и ментальном здоровье;
• насыщенную корпоративную жизнь и новогодние подарки детям.