Задание: Юрист-консультант. Обосновать переводы физ лицам для банка (фз115) (Дистанционная работа)
Составить какие нибудь)) что нибудь)
ответы на данное письмо:
Благодарим за информацию Для проведения проверки, пришлите следующие документы в срок до 15.05.2025 23:59 Расскажите подробнее какие наличные вносили на счет (суммарно внесено 127 200,00 рублей) а также с чем связанные поступления на ваш счет от 3х лиц , к примеру Моренец Яна Руслановна 25.03.2025 23:02:55 250 000,00 , Трухина Наталья Игоревна 21.04.2025 15:58:06 50 000,00 рублей а также регулярные переводы в адрес Трухина Наталья Игоревна , к примеру 28.03.2025 04:27:34 100 000,00 , 09.03.2025 14:16:58 85 000,00 , 23.02.2025 22:32:02 80 000,00 рублей и т.д.= Предоставьте подтверждающие документы. (договор займа, договор купли-продажи и т.д.). Если были расчеты за товары, пришлите чеки\накладные. Ожидаем от вас предоставление документов. Заранее спасибо.
