Вакансия: Ведущий специалист Отдела анализа и проверки клиентов
Описание вакансии
Обязанности:
Осуществление мероприятий по проверке клиентов (юридических лиц) резидентов и нерезидентов
Проведение идентификации клиентов по ПОД/ФТ
Проведение анализа всех представляемых клиентами документов при заключении договора об открытии счета в рамках реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Осуществление подготовки первичного заключения по оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций при принятии его на обслуживание и предоставление его на рассмотрение Ответственному сотруднику
Согласование в рамках своих компетенций целесообразности принятия потенциального клиента на обслуживание
Консультирование подразделений Банка по формированию досье клиентов
