Знание антифрод-систем: умение работать с платформами и инструментами для выявления мошенничества (например, SAS Fraud Management, NICE Actimize, FICO Falcon).
Навыки анализа данных: опыт работы с большими массивами данных, знание основ статистики и понимание методик обработки данных для выявления аномалий.
Работа с инструментами BI: знание инструментов визуализации данных (например, Power BI, Tableau) для анализа и представления результатов.
Навыки расследования инцидентов: умение проводить внутренние расследования, документировать доказательства и применять процедуры для фиксации инцидентов.
Знание финансовых процессов: понимание основ бухгалтерского учета, операций и финансовых транзакций для оценки потенциальных рисков мошенничества.
Обязанности:
Мониторинг транзакций: отслеживание финансовых операций и транзакций клиентов для выявления подозрительных активностей и признаков мошенничества.
Разработка и внедрение антифрод-стратегий: создание политик и процедур для предотвращения мошеннических схем, включая использование современных технологий и инструментов.
Анализ данных и паттернов поведения: исследование аномальных действий и выявление моделей поведения, которые могут свидетельствовать о попытках мошенничества.
Взаимодействие с другими отделами: координация с юридическим, финансовым, клиентским и IT-отделами для оперативного реагирования на случаи мошенничества и улучшения внутренних процессов.
Проведение расследований: детальный анализ подозрительных транзакций, сбор доказательств и определение источников мошенничества.
Разработка методов автоматизации: внедрение систем автоматического выявления и блокировки подозрительных действий на основе алгоритмов и искусственного интеллекта.
Работа с внешними структурами: взаимодействие с банками, правоохранительными органами и другими партнерами для передачи данных о подозрительных транзакциях и координации действий.
Аудит и тестирование систем безопасности: регулярная проверка эффективности антифрод-систем и процедур, поиск уязвимостей и их устранение.
Обучение сотрудников: повышение осведомленности коллег о методах и типах мошенничества, проведение тренингов и семинаров для повышения уровня безопасности в компании.
Отчетность и анализ результатов: подготовка отчетов о выявленных и предотвращенных случаях мошенничества, а также анализ эффективности мер по борьбе с ним.
Что мы предлагаем:
Конкурентная заработная плата
Возможность релокации на солнечный Кипр или работа удалённо из любой точки мира
Деловые поездки и участие во всех крупных международных конференциях
Работа в динамично развивающейся компании
Широкие возможности для карьерного и профессионального развития
