Формировать требования по идентификации и обновлению сведений о клиентах, представителях, бенефициарных владельцах в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования по фиксированию указанных сведений в клиентском справочнике Банка;
Проводить экспертизу внутренних регламентных документов и процессов Банка и давать заключение с т.з. имплементации комплаенс-процедур в целях обеспечения качества идентификационных данных;
Участвовать в реализации проверочных мероприятий, нацеленных на повышение качества клиентских данных;
Разрабатывать и актуализировать внутренние процедуры, направленные на оптимизацию и стандартизацию процедур идентификации, обновления, фиксирования клиентских данных, а также оперативную реализацию новых требований регулятора и законодательства в части ПОД/ФТ;
Осуществлять анализ и оценку комплаенс-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и услугах Банка на соответствие комплаенс-требованиям к ведению информации в клиентском справочнике, оценке риска действующих продуктов, оценке рисков, возникающих при рассмотрении разовых/ индивидуальных продуктов/услуг;
Осуществлять консультационную, методологическую и практическую помощь сотрудникам других подразделений Дирекции, структурных подразделений Банка по вопросам, входящим в его компетенцию;
Участвовать в подготовке материалов по обучению, а также материалов для проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Наши пожелания к кандидатам:
Высшее образование (экономика, юриспруденция);
Опыт работы от 1 года в кредитной организации, занимающейся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Знание нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ);
Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Что мы предлагаем:
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Пятидневную рабочую неделю по графику 5/2;
Гибридный формат работы: совмещаем работу из офиса и из дома;
Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт, массажные кресла и многое другое;
ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства;
Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям;
Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.
