Вакансия: Комплаенс-специалист по мониторингу операций физических лиц (AML)
Описание вакансии
Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем.
Мы предлагаем
- Средний доход до 110 000 : оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
- Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ Водный , остальные дни из дома.
- График 2/2 (день/ночь/2 вых.): с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
- Оформление по ТК РФ.
- ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней.
- Продуманную систему адаптации, качественное обучение и поддержку наставников.
Почему стоит выбрать именно нас
- Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами.
- Геймификация с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи.
- Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании.
Чем предстоит заниматься
- Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
- Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
- Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
- Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
- Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Кого мы ищем
- Рассматриваем кандидатов без опыта, имеющих образование в сфере экономической безопасности, для специалистов с опытом необходимо экономическое или юридическое образование.
- Являетесь уверенным пользователем MS Office.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- У вас высокий уровень личной организации.
- Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.
Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!
