Специалист по финансовому мониторингу (AML, антифрод, KYC) (удаленная работа)

Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу (AML, антифрод, KYC)

Описание вакансии

Мы разработали сервис для сотрудничества компаний с фрилансерами. Он автоматизирует все процессы: от документооборота и генерации бухгалтерской отчетности до оплаты услуг через единый договор. Сокращает налоговые риски и позволяет выводить средства без комиссии.

Проект активно растет и развивается. Мы в поиске специалиста по финансовому мониторингу.

Обязанности:

• Анализ операций клиентов физических и юридических лиц и выявление сомнительный операций

• Составление запросов клиентам, пояснений и документов по операциям клиентов

• Составление мотивированного суждения об ограничении операций

• Анализ правил выявления, фильтров и настроек для совершенствования процессов финансового мониторинга

• Комплексная проверка деятельности юридических лиц и физических лиц

Требования:

• Опыт работы не менее 2-х лет на аналогичной должности в банковской или финтех-сфере, в подразделении финансового мониторинга

• Знание 115-ФЗ и 16-МР в соответствии с законодательством РФ о ПОД/ФТ

• Навыки мониторинга и выявления подозрительных операций, подлежащих обязательному контролю (для физических и юридических лиц)

• Интерес к типологиям отмывания денег и финансовым расследованиям

• Уровень английского языка не ниже Intermediate

Условия:

• Официальное оформление, льготы аккредитованной ИТ компании
• Достойный уровень дохода (обсуждается индивидуально)
• Формат работы на выбор: удаленка (по всему миру), гибрид (офис в Москве, м. Белорусская)
• График работы 5/2, гибкое начало дня
• Гибкие и реактивные рабочие процессы, минимум бюрократии
• Возможности профессионального развития внутри компании
• Возможность обучения английскому языку в разговорном английском клубе
• Корпоративные праздники и мероприятия
• ДМС со стоматологией