Вакансия: Старший специалист по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство
Описание вакансии
Обязанности:
Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг;
Формирование и отправка с клиентами отчетности в Росфинмониторинг;
Формирование правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и отправка их клиентам организации;
Формирование внутренних отчетов для клиентов (о рисках, о риске использования услуг, о проверке системы внутреннего контроля и пр.);
Взаимодействие с постоянными клиентами по почте, по телефону, в мессенджерах;
Формирование свидетельств об обучении и рассылка их постоянным клиентам, внесение изменений в журналы учета сведений об обучении клиентов, подготовка раздаточных материалов по обучению для клиентов организации;
Заполнение анкет для идентификации;
Приведение Личных кабинетов к низкому уровню риска;
Внесение информации в карточку учета сведений о клиентах.
Ведение таблицы учета информации о клиентах, ведение главной таблицы для формирования документов (задача: перенести сведения о клиентах в программу кастомерс);
Отслеживание сроков повышения уровня знаний. Формирование свидетельств.
Отслеживание законодательства.
Написание статей
Формирование презентации по изменениям
Формирование свидетельств об обучении и рассылка документов клиентам в связи с изменением законодательства
Внесение изменений в шаблоны правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и рассылка правил и приказов клиентам
Ответы на сложные вопросы клиентов со ссылками на законодательные акты. Открытые полные ответы
Отчетность в МУМФЦМ
Требования:
Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут!
Умение самоорганизоваться;
Высшее образование;
Грамотная устная и письменная речь;
Желание развиваться в сфере ПОД/ФТ;
Условия:
Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата!
Официальное оформление по ТК РФ с 1-го дня!
Удаленная работа без посещений офиса!
График 5/2 с 09:00 до 18:00;
Испытательный срок до 3х месяцев!
Возможность карьерного роста до исполнительного директора!
