Добавьте страницу в закладки!
Нажмите звёздочку в адресной строке браузера, либо используйте сочетание клавиш " + D"
24 мая 2025
UniversePAY это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей.
Мы специализируемся на персонализированном подходе к каждому клиенту: глубоко понимаем все нюансы их потребностей и предоставляем комплексные решения, включая открытие банковских счетов и получение лицензий. Сегодня более 350 компаний по всему миру являются нашими клиентами, а партнёрская сеть включает более 25 банков. И это только начало!
Мы активно растём и развиваемся, и в нашей команде каждый сотрудник действительно влияет на результат.
У нас тёплая и поддерживающая атмосфера, где ценится инициатива, открытость и желание расти. Даже в удалённом формате вы почувствуете надёжную командную поддержку, а ваши идеи и усилия не останутся незамеченными. Мы верим в свободу действий, доверие и общее движение к цели.
Сейчас мы ищем AML-специалиста , который не только обеспечит соблюдение требований законодательства в разных юрисдикциях, но и сможет в будущем занять позицию руководителя отдела комплаенса , сформировав сильную команду.
Основные обязанности:
Разработка комплаенс-стратегии : участие в создании и усовершенствовании политик AML/CTF, стратегий управления рисками и корпоративных инициатив.
Мониторинг клиентов : постоянный контроль транзакций, выявление подозрительной активности, проверка на санкции и PEP, соблюдение клиентами всех требований комплаенса.
Экспертиза в области KYC и оценки рисков : верификация мерчантов и партнёров (KYC/KYB), проведение углублённой проверки (EDD), оценка рисков для предотвращения финансовых преступлений.
Регуляторная отчётность : подготовка и отправка SAR, LCTR и других обязательных отчётов.
Внутренние проверки : проведение аудитов, расследование подозрительных действий, взаимодействие с регуляторами и аудиторами.
Работа со спорными транзакциями : обработка чарджбэков, несанкционированных операций и споров в соответствии с законодательством.
Вы наш идеальный кандидат, если вы:
Имеете опыт работы 3 5 лет в сфере AML -комплаенса в PSP, MSB или криптовалютной среде.
Имеете степень бакалавра в области права, финансов (степень магистра является преимущетсвом).
Будет плюсом : наличие профессиональных сертификатов ( CAMS и т.д.)
Свободно владеете английским и русским языками ( русский - родной, английский от B2 и выше ).
Отлично знаете требования AML , включая FINTRAC и европейские директивы (MiCA, GDPR).
Уверенно пользуетесь инструментами AML, умеет анализировать транзакции, выявлять подозрительные схемы и проверять на санкции/PEP.
Что мы предлагаем:
Стабильный доход в иностранной валюте:
первые 3 месяца 1,700 в месяц
с 4-го месяца 2,000 в месяц
Полная занятость с понедельника по пятницу , с 9:00 до 18:00 по рижскому времени.
Полностью удалённая работа вы сами организуете своё рабочее пространство. Нужны только желание работать, компьютер и хороший интернет. Если компьютера нет мы предоставим.
Готовые материалы и инструкции быстрое и лёгкое погружение в работу.
Разнообразие задач и юрисдикций скучать не придётся, всегда будет возможность изучать новое и развиваться профессионально.
Обучение за счёт компании финтех и комплаенс стремительно развиваются, и мы поддержим ваше стремление расти.
Возможности карьерного роста помогите компании развиваться и вырастите вместе с ней до руководителя направления.
Дружная команда, оперативная коммуникация, взаимопомощь и обмен знаниями.
Подарки на праздники и дни рождения, тимбилдинги и корпоративные мероприятия .
Станьте частью компании, где инновации сочетаются с возможностями
Это ваш шанс повлиять на процессы, развиваться и расти вместе с нами.
Заинтересованы?
Откликайтесь! UniversePAY ждёт вас!
