Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу
Описание вакансии
Ovi Garant - компания, занимающийся оказанием юридических услуг в сфере недвижимости и сопровождением сделок как для физических, так и юридических лиц.
Обязанности:
- Проведение финансового мониторинга клиентов компании в соответствии с требованиями законодательства и внутренними нормативными актами.
- Анализ и проверка финансовых операций на предмет соответствия требованиям по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
- Оценка рисков финансовых операций и подготовка отчетов для руководства и контролирующих органов.
- Взаимодействие с государственными органами, банками и другими организациями по вопросам финансового мониторинга.
- Подготовка и ведение внутренней документации по процедурам финансового мониторинга.
- Подача отчетности в Росфинмониториг
- Участие в разработке и обновлении внутренних политик и процедур по финансовому мониторингу.
- Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных актах, касающихся финансового контроля
Требования: - Высшее образование (предпочтительно в области юриспруденции, экономики, финансов или бухгалтерского учета).
- Опыт работы в области финансового мониторинга от 1-2 лет
- Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ и требований к финансовому мониторингу.
- Навыки работы с аналитическими системами и базами данных.
- Внимательность к деталям, аналитический склад ума, высокая степень ответственности, коммуникативные навыки
Условия: - Конкурентоспособная заработная плата.
- Комфортный удалённый формат работы.
