Специалист по финансовому мониторингу (удаленная работа)
(вакансия не опубликована)

Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу

Описание вакансии

Обязанности:

• Обрабатывать запросы по подозрительным операциям в рамках финансовых продуктов (банковских карт, счетов)
• Обрабатывать входящие обращения от клиентов в рамках процессов финансового мониторинга (Физические/Юридические лица)

• Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях.

Требования:

• Наличие высшего образования по специальностям "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция
• Опыт работы от 2х лет
• Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 375-П, 764-П, 794-П, 5861-У), знание банковских процессов;

Условия:

• Официальное оформление
• Удаленный формат работы