Ответственный за ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (удаленная работа)

Вакансия: Ответственный за ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Описание вакансии

Мы развивающаяся аудиторская компания.

Ищем специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ , а также будет работать с методологией аудита (обновление рабдоков, контроль качества материалов, взаимодействие с клиентами по методическим вопросам).

Ключевые требования к кандидату:

Образование и опыт:

• Высшее образование по направлениям Экономика и управление или Юриспруденция .

• Альтернатива: Если профильное образование отсутствует строго наличие опыта работы от 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Обучение:

• Обязательное прохождение обучения (целевой инструктаж) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• Наличие действующего свидетельства о повышении квалификации (со сроком не более 3 лет). Готовность проходить обучение раз в 3 года.

Практические навыки:

• Опыт работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Финмониторинг).

Функциональные обязанности:

• Контроль соблюдения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК), организация и участие в их реализации.

• Организация и осуществление процедур внутреннего контроля.

• Проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (проверка по перечням, оформление документов).

• Работа в ЛК на сайте Росфинмониторинга (подача сведений, добровольное сотрудничество, прохождение обязательных тестирований).

• Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФОРМУ, проведение вводных и периодических инструктажей.

• Проведение регулярных проверок с оформлением отчетной документации.

Условия работы:

• Занятость: 4 часа в день.

• Оплата: 20 000 рублей в месяц.

• Формат: Полностью удаленный.