Аналитик по платежным рискам (Fintech / AML / Compliance) (удаленная работа)

Вакансия: Аналитик по платежным рискам (Fintech / AML / Compliance)

Описание вакансии

Мы международная финтех-компания, работающая в сфере трансграничных платежей, AML и комплаенса. Ищем аналитика по платежным рискам, который поможет выстраивать и развивать систему контроля клиентов, транзакций и рисков.

Обязанности:

Ежедневный анализ входящих и исходящих платежей клиентов
Транзакционный мониторинг и выявление нетипичных операций
Анализ экономического смысла операций и бизнес-моделей клиентов
Проверка качества KYC/KYB и проведение Enhanced Due Diligence (EDD)
Формирование и пересмотр риск-профилей клиентов
Анализ источников средств, структуры бизнеса и характера операций
Подготовка ответов на запросы банков, финансовых институтов и регуляторов
Подготовка отчетов, кейсов и клиентских досье
Участие в AML-аудитах и проверках
Развитие внутренних процедур, политик и контрольных процессов
Использование AI-инструментов для анализа, исследований и подготовки документов

Требования:

Опыт работы в одной из областей: AML, Compliance, Fintech, Banking, Risk Management или Financial Crime Prevention
Понимание риск-ориентированного подхода (Risk-Based Approach)
Опыт анализа клиентов и транзакций
Умение самостоятельно анализировать требования регуляторов и применять их на практике
Английский язык не ниже B2
Сильные аналитические навыки и структурное мышление
Готовность работать в динамичной среде и принимать решения в условиях неопределенности
Уверенное использование современных AI-инструментов в работе

Будет преимуществом:

Опыт работы с криптовалютными и крипто-фиатными операциями
Опыт работы с Chainalysis, Crystal или аналогичными системами
Опыт взаимодействия с банками, аудиторами и регуляторами
Знание FATCA, CRS и международных AML-стандартов
Опыт автоматизации комплаенс-процессов

Условия:

Удаленная работа / гибридный формат
Полная занятость
Работа в международной финтех-компании
Участие в развитии реальных AML и платежных процессов
Возможность профессионального роста в сфере международного комплаенса и платежей

Важно: Кандидатов без релевантного опыта, рассматривающих данную вакансию как возможность войти в профессию с нуля, просим учитывать, что такие отклики, к сожалению, не смогут быть рассмотрены