Мониторинг текущей деятельности Клиентов ЮЛ/ИП в целях выявления подозрительных операций;
Проведение анализа операций Клиентов ЮЛ/ИП для принятия решений об отнесении их к подозрительным;
Анализ предоставленных по запросу ОФМ документов/информации на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ;
Формирование сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями ЦБ РФ;
Подготовка и предоставление непосредственному руководителю/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности Клиентов ЮЛ/ИП.
Наши пожелания к кандидатам:
Высшее образование;
Знание 115-ФЗ; 499-П; 860-П;
Опыт работы в аналогичном профиле в банке от 1 года;
Умение работать с большим объёмом информации.
Что мы предлагаем:
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере в 3-х минутах ходьбы от метро Технопарк. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и перезагрузиться ;
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества. Также есть фитнес-зал в офисе;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.
