В команду нового цифрового банка требуется "Менеджер комплаенс и AML".
Задачи:
Разработка и внедрение Политики санкционного комплаенса и ВНД Банка по этому направлению;
Выявление и контроль санкционных рисков Банка и группы, взаимодействие с акционером и другими компаниями группы по вопросам санкционных рисков;
Мониторинг санкционного законодательства иностранных государств и контроль за его применением в банке;
Разработка санкционных оговорок для договоров и экспертных рекомендаций по снижению санкционного риска;
Организация взаимодействия с другими подразделениями банка в части реализации санкционного комплаенса;
Проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов Банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера;
Организация работы с банками-контрагентами с т.з. санкционного комплаенса, рассмотрение запросов, поступающих от банков-корреспондентов и банков участников расчетов;
Организация работы с российскими и заграничными надзорными органами в части санкционного комплаенса (OFAC и пр.);
Организация работы по линии FATCA, CRS и пр. налоговыми и надзорными органами зарубежных стран;
Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
Организация работы по обучению персонала в части санкционного контроля;
Формирование отчетности об эффективности управления санкционными рисками;
Требования:
Высшее образование;
Практический опыт организации комплаенса в банке TOP 20;
Практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по организации комплаенс и AML;
Уровень письменного и устного английского языка не ниже C1;
