AML manager/Комплаенс менеджер (удаленная работа)
(вакансия в архиве)

Вакансия: AML manager/Комплаенс менеджер

Описание вакансии

Мы - крупный финансовый холдинг, оказывающий услуги интернет-эквайринга для клиентов в РФ и в иностранных юрисдикциях (ЕС, Великобритания, Азия и ближнее зарубежье). В связи с расширением ищем комплаенс-менеджера, для оценки рисков потенциальных и действующих клиентов.

Чем предстоит заниматься:

• заполнение онбординг документации по правилам компании;

• проверка контрагентов (клиентов и поставщиков);

• сбор документов по клиенту;

• составление и анализ документального профиля клиента;

• поиск информации в открытых источниках;

• анализ деятельности клиента на риски ПОД/ФТ;

• oбработка поступающих заявок в CRM системе;

• отчетность о проделанной работе.

Мы ожидаем:

• опыт работы в сфере онбординга мерчантов на интернет-эквайринг (от 2 лет);

• понимание концепции "KYC" и основ CDD;

• знание английского на уровне не хуже В2;

• понимание основ информационной безопасности;

Будет плюсом:

• наличие сертификатов по ПОД/ФТ (национальных/международных);

• знание программ Sum&Sub, Similarweb или иных аналитических программ по проведению проверки отечественных/зарубежных юридических лиц;

• опыт в работе с иностранными юридическими лицами.

Мы предлагаем:

• удаленная работа;

• заработная плата 2 раза в месяц, официальное оформление;

• возможности для корпоративного обучения и получения международных сертификаций в сфере комплаенса и ПОД/ФТ;

• корпоративное обучение английскому по желанию соискателя.

Ждем ваш отклик!