Специалист Отдела отчетности Службы ПОД/ФТ (удаленная работа)
(вакансия в архиве)

Вакансия: Специалист Отдела отчетности Службы ПОД/ФТ

Описание вакансии

Avosend международная финтех-компания, которая стремится изменить представление о денежных переводах, сделать их простыми, быстрыми и удобными.

В нашем подразделении НКО Платежи и Расчёты открыта вакансия Специалист Отдела отчетности Службы ПОД/ФТ .

НКО Платежи и Расчёты (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций Банка России.

Чем предстоит заниматься:

• Анализ сомнительных операций, методологическая разработка алгоритмов (правил) поиска подозрительных схем и анализ их эффективности, подготовка мотивированного суждения по итогам проверки;

• Выявление, составление и направление в Уполномоченный орган сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях;

• Ответы на запросы ФСФМ, Банка России (анализ, сбор информации и подготовка ответа);
• Работа с базами данных по анализу сведений о клиентах и операциях клиентов в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ;
• Участие в подготовке отчетности и разработке внутренних документов в целях реализации ПВК по ПОД/ФТ,
• Выполнение иных поручений, в рамках ответственности по ПОД/ФТ и особенностей реализуемых Банком услуг.

Что мы ожидаем от вас:

• Высшее образование;

• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ, Комплаенс от 1 года;

• Знание нормативной базы по ПОД/ФТ;

• Опыт работы с платежными системами (операции р2р, с2в) как преимущество;

• Аналитический склад ума, внимательность, умение концентрироваться на нескольких задачах в процессе работы;

• Уверенный пользователь Excel;

• Умение работать в команде (в том числе и в удаленном режиме).

Что мы предлагаем:

• Гибридный или удаленный формат работы;

• Непростые, но интересные задачи, порой требующие нетривиального решения;

• Конкурентную заработную плату;

• Гибкость в выборе графика рабочего дня;

• Корпоративные скидки BestBenefits (800+ магазинов и онлайн-сервисов).