Ведущий специалист по финансовому мониторингу (удаленная работа)

Вакансия: Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Описание вакансии

Модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. Мы создаем полезные продукты и сервис. Для этого нужны единомышленники люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат.

Мы поняли, что важно для нас свобода, развитие, поддержка и позитив. Мы не ограничиваем свободу говорим открыто, отстаиваем мнения, предлагаем смелые идеи. Поддерживаем развитие даем возможность расти, делимся опытом, обучаем. Помогаем друг другу в работе и личных проблемах.

Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям.

Чем предстоит заниматься:

Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе:

• Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций;
• Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям;
• Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации;
• Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента.

Что на важно:

• Высшее экономическое, юридическое или бухгалтерское образование;
• Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ Банка;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 321-П , 499-П, письма ЦБ и др.);
• Аналитический склад ума, умения работать с большими объёмами информации.

Что мы предлагаем:

• Трудоустройство по ТК РФ, полностью "белая" заработная плата;
• Скидки в спортзал (возможность оформления рассрочки в Модульбанке после прохождения испытательного срока)
• Развитая корпоративная культура;
• ДМС включая стоматологию;
• Возможен удаленный формат работы.