Резюме: Сотрудник по экономическо безопасности

Петюков Николай Александрович
Дата рождения: 21 мая 1971 г.
Гражданство: Россия
Семейное положение: разведен, 2 детей
прож.: гор. Брянск
Желаемый график работы: полный рабочий день
Телефон: +7 900 699 63 00
e-mail: legendamir2011@yandex.ru

Лизинговые компании, Банк, Автомобильный бизнес

Опыт работы:
Декабрь 2019 г. – по Ноябрь 2026 г. ГК «Четвертак», должность: Региональный руководитель. Сфера деятельности: финансовый сектор, управление и обеспечение безопасности компании

Обязанности:

• Общее руководство отделом, контроль за работой сотрудников отдела;
• Выполнение плановых показателей отдела;
• Первичный сбор и проверка документов по заявкам на финансирование;
• Сбор досье, фиксация несоответствий;
• Мониторинг задолженностей и исполнительных производств, арбитражных дел;
• Ведение базы данных по рисковым контрагентам;
• Поддержка расследований по фактам невозврата средств;
• Взаимодействие с УМВД и ФССП России по Брянской области.

Лизинговые компании, Банк, Автомобильный бизнес

Опыт работы:
июнь 2018 г. – май 2019 г. АО «ВЭБ-лизинг», должность: ведущий специалист по обеспечению безопасности. Сфера деятельности: экономическая безопасность компании.

Обязанности:

• Мониторинг задолженностей, участие в претензионной работе;
• Проведение работы по возврату проблемной задолженности, контроль погашения задолженности, составление отчетности;
• Работа с залоговым имуществом;
• Составление ежемесячной и квартальной отчётности по финансовому мониторингу, «обналичиванию» денежных средств;
• Проведение внутренних проверок при признаках нарушений, оформление материалов для передачи в правоохранительные органы;
• Взаимодействие с правоохранительными органами, службами безопасности коммерческих организаций, компаний и иных предприятий.

Лизинговые компании, Банк, Автомобильный бизнес.

Опыт работы:
ноябрь 2011 г. — ноябрь 2015 г. АО "Лизинговая компания "Европлан", г. Москва, ПАО «Европлан»(лизинговая и кредитная деятельность компании), филиал в г. Брянске
должность: Менеджер службы экономической безопасности.
Сфера деятельности: экономическая безопасность компании.

Обязанности:
• Первичная и углублённая проверка контрагентов: учредители, бенефициары, арбитражная нагрузка, исполнительные производства, репутационные риски;
• Проверка лизингополучателей: анализ учредительных документов, налоговой отчётности, арбитражных споров, исполнительных производств;
• Оценка благонадёжности поставщиков и лизингодателей, выявление аффилированности и конфликтных интересов;
• Выездной аудит лизингополучателя (ЮЛ);
• Выездная бухгалтерская проверка лизингополучателя;
• Формирование заключений;
• Участие в комиссиях по одобрению сделок: подготовка заключений о рисках,
• Взаимодействие с юридическим отделом по претензионной работе и с правоохранительными органами при признаках мошенничества.

ФТС России по Брянской области
Опыт работы:
Октябрь 2006 г. — Ноябрь 2011 г.
Старший дознаватель по особо важным делам, ОД Брянской таможни, ФТС России по Брянской области
Обязанности:
• проводил доследственные проверки по материалам оперативных подразделений, принимал решения о возбуждении/отказе в возбуждении уголовных дел;
• осуществлял производство дознания по уголовным делам, в том числе по сложным и многоэпизодным составам;
• организовывал взаимодействие с оперативными подразделениями, экспертами, следственными органами;
• готовил процессуальные документы (постановления, протоколы, поручения, запросы), контролировал соблюдение сроков и требований УПК;
• участвовал в совместных мероприятиях с правоохранительными органами, в т. ч. в задержаниях, обысках, выемках;
• формировал доказательственную базу, готовил материалы для направления в суд.
Ключевые компетенции
• организация и руководство подразделением дознания (планирование, распределение задач, контроль сроков и качества);
• проведение доследственных проверок, возбуждение уголовных дел, производство дознания по делам, отнесённым к компетенции таможенных органов;
• знание УК РФ, УПК РФ, ТК ЕАЭС, ФЗ «О службе в таможенных органах», ведомственных приказов и инструкций ФТС;
• взаимодействие с подразделениями МВД, ФСБ, СК, прокуратурой, судами;
• методическая работа: подготовка обзоров, аналитических справок, типовых алгоритмов, контроль соблюдения процессуальных норм;
• работа с базами данных и ведомственными информационными системами, электронный документооборот;
• оценка рисков и выявление схем уклонения от уплаты таможенных платежей, контрабанды, фальсификаций документов.

УМВД России по Брянской области
Опыт работы:
Октябрь 1992 г. — Август 2006 г.
Управление внутренних дел по г. Брянска
заместителя начальника следственного отдела при УВД Советского района г. Брянска
С 01.10.1992 года по 08.09.2006 года проходил службу в УВД по Брянской области, занимал руководящую должность заместителя начальника следственного отдела при УВД Советского района г. Брянска.

Обязанности:
• организация и контроль работы отдела по расследованию уголовных дел (в т. ч. тяжких и особо тяжких преступлений, экономических составов);
• распределение нагрузки между следователями, постановка задач, контроль сроков и качества процессуальных решений;
• согласование ключевых процессуальных документов (постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительные заключения), проверка материалов дел;
• взаимодействие с прокуратурой, судом, оперативными подразделениями, экспертными учреждениями;
• проведение служебных проверок, профилактика нарушений законности и дисциплинарных проступков;
• наставничество, адаптация новых сотрудников, планирование обучения и повышения квалификации;
• ведение отчётности, анализ показателей работы отдела, подготовка предложений по оптимизации процессов.
Ключевые навыки:
• Управление следственным подразделением: планирование нагрузки, контроль сроков, оценка качества, работа с отклонениями.
• Расследование уголовных дел: знание УПК РФ, УК РФ; тактика следственных действий; работа с доказательствами и экспертизами.
• Процессуальная документация: подготовка и проверка обвинительных заключений, постановлений, ходатайств.
• Взаимодействие с госорганами: прокуратура, суд, оперативные службы, эксперты.
• Аналитика и отчётность: работа с показателями, выявление узких мест, предложения по улучшению.
• Наставничество и развитие персонала: адаптация, обучение, разбор ошибок, мотивация.
• Инструменты: MS Office, базы данных, АИС правоохранительных органов (указать конкретные системы, если есть).

Образование:
Высшее, 2003г. Московский психолого-социальный университет, г. Москва
юридический/юриспруденция (гражданское право), диплом специалиста

Профессиональные навыки:
- Опыт работы в силовых структурах;
- Опыт работы в лизинговой компании;
- Опыт проверки юридических и физических лиц;
- Опыт проведения служебных расследований (проверок);
- Опыт работы с проблемными активами;
- Знание информационных ресурсов необходимых для проверки контрагентов (юр., физ. лиц);
- Имеются наработанные базы по проверке контрагентов(физ. и юр. лиц).
Навыки
• продвинутый Excel (ВПР, сводные таблицы, условное форматирование);
• работа с базами данных и сервисами проверки контрагентов;
• оформление служебных записок, заключений, актов;
• понимание лизинговых схем, структуры договора лизинга, рисков залога и эксплуатации техники.

Знание иностранных языков:
Немецкий язык — базовые знания

Профессиональные и деловые качества:
• аналитическое мышление, внимание к деталям;
• умение структурировать информацию и готовить понятные заключения для нетехнических специалистов;
• коммуникация с внутренними подразделениями и внешними контрагентами;
• стрессоустойчивость, соблюдение конфиденциальности.
Личные качества
• аналитическое мышление и внимание к деталям;
• умение работать с большими объёмами данных и в условиях сжатых сроков;
• ответственность, этичность, соблюдение конфиденциальности;
• навыки деловой коммуникации и аргументации позиции перед руководством.

Дополнительные сведения
• готов к командировкам по региону;
• есть водительские права категории B;
• не имею судимостей, согласен на проверку службой безопасности.