Резюме: Менеджер по сопровождению
Последние 6,5 лет работаю в одном из банков и выполняю следующие функции.
Информационно-аналитическая работа и работа по сопровождению договоров клиентов по различным операциям/сделкам, в том числе и по договорам внешнеэкономической деятельности, анализ документов клиентов согласно требованиям комплаенс контроля (финансовый мониторинг).
Основная работа:
- запрос пакета документов у клиентов согласно проводимым операциям (договора/контракты, первичные документы, товарные документы и так далее);
- сопровождение операций клиентов от договоров до платежей, согласование платежей клиентов;
- контроль поступления средств/репатриация согласно действующего законодательства;
- экспертиза договоров/контрактов на предмет соблюдения требований валютного законодательства и комплаенс контроля (проверка фиктивности сделки);
- анализ операций/деятельности клиентов по банковским счетам согласно представленным первичным и товарным документам (сопоставление объема операций с реальной деятельностью в том числе);
- проверка контрагентов клиентов по базам данных (налоговая, Спарк, Росфинмониторинг и так далее);
- составление мотивированного суждения по деятельности клиентов;
- составление сводных таблиц Exsel по операциям клиентов;
- ведение аналитических exsel таблиц по базам клиентов;
-работа с клиентом через систему клиент-банк.
Дополнительная работа:
- сбор аналитической информации об объемах и видах деятельности клиентов для предоставления в отдел по привлечению клиентов;
- работа по индивидуальным заданиям от руководства: сбор и агрегация информации об отдельных странах (объем экспорт/импорт, производство, торговый баланс и так далее).
