Резюме: Антифрод-аналитик / Fraud Analyst / Risk & Compliance Specialist
Авито | Антифрод-аналитик
авг 2023 – н.в.
• Снизил уровень фрода на 25% за счёт выявления уязвимых сценариев и корректировки правил модерации (fraud investigation, risk mitigation).
• Вёл постоянный fraud monitoring, анализировал пользовательское поведение, выявлял suspicious activity и аномалии в транзакциях.
• Разрабатывал рекомендации по AML-процессам и внутренним политикам для предотвращения мошенничества.
• Создал базу знаний по фроду и обновил обучение модераторов (compliance training).
• Подготавливал отчёты и доказательства для урегулирования спорных операций (chargebacks, disputes).
Яндекс Вертикали | Аналитик контента / Compliance-ассистент
июл 2022 – авг 2023
• Проверка и верификация информации на соответствие внутренним стандартам (KYC, AML compliance).
• Выявление недостоверных данных и их удаление в рамках политики платформы.
• Подготовка аналитической отчётности и участие в разработке регламентов контроля качества.
Т-Банк | Специалист сохранения клиентов
авг 2021 – дек 2021
• Оценка рисков оттока клиентов и проведение дополнительных KYC-проверок перед изменением условий обслуживания.
• Работа с возражениями, удержание клиентов и восстановление лояльности.
Ключевые компетенции
• Fraud monitoring и расследование инцидентов (B2C и C2C-платформы)
• Выявление мошеннических схем, анализ аномалий, fraud prevention strategy
• Мониторинг транзакций и suspicious activity monitoring (AML)
• KYC/KYB: проверка клиентов, верификация документов, customer due diligence
• Risk assessment и предотвращение финансовых потерь
• Сбор и подготовка доказательной базы для урегулирования диспутов
• Разработка и улучшение внутренних регламентов, compliance monitoring
• Инструменты: Jira, Confluence, CRM, MS Office, базы данных, Excel (pivot tables, VLOOKUP)
2 год опыта в fraud monitoring, compliance и risk management на крупных онлайн-платформах. Умею выявлять и предотвращать мошеннические схемы, проводить KYC/AML-проверки и готовить доказательную базу для диспутов. Понимаю требования регуляторов, умею работать с большими объёмами данных и адаптироваться под новые угрозы.
