Специалист службы финансового мониторинга (удаленная работа)

Вакансия: Специалист службы финансового мониторинга

Описание вакансии

Доброго времени суток, уважаемый соискатель!

Наша компания Lender Invest в поисках специалиста службы финансового мониторинга.

Lender Invest это инвестиционная платформа. Мы входим в топ 5 платформ России.

Мы аккредитованная IT-платформа, на которой частные инвесторы коллективно инвестируют в бизнес под высокий процент, а российские предприниматели могут быстро привлечь инвестиции.

Бонусы: или почему работать в Lender Invest - это круто!

• Мы не корпорация, а активно развивающаяся компания, где каждый сотрудник имеет значение.
• Мы всегда открыты к диалогу и прислушиваемся к своим сотрудникам.
• У нас реально реализовать свой потенциал. Всегда готовы выслушать идеи и предоставить возможность их воплотить.
• Можно быстро вырасти внутри компании и влиять на свой доход.

Что мы предлагаем Вам на этой должности:

• оклад от 75 000 руб. (официальные выплаты);

• полностью удаленный формат работы - можете работать из любой точки мира ;

• интересный функционал и решение перспективных задач;

• возможность профессионального развития;

• финансовый и карьерный рост ;

• оформление по ТК РФ;

• режим работы 5/2 с 10:00 до 19:00 мск.

Чем предстоит заниматься:

• консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов;
• анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений;
• контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов;
• формирование досье по ПОД/ФТ;
• взаимодействие с Росфинмониторингом и ЦБ;
• осуществление работы в рамках Положений и Указаний ЦБ по ПОД/ФТ;
• описание ТЗ и участие в автоматизации процессов по ПОД/ФТ.

Что мы ожидаем от вас:

• высшее экономическое или юридическое образование;
• знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении некредитных финансовых организаций;
• опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами;
• умение анализировать документы, работать с досье клиента при приеме на обслуживании клиента.

БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ:

• опыт прохождения проверок Банка России;
• опыт аналогичной работы в операторах инвестиционной платформы от 1 года.