Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД), организационно-распорядительных документов (ОРД) и иных документов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Подготовка и доведение до заинтересованных подразделений головного офиса и филиалов Банка материалов и разъяснений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Проведение экспертизы процессов, предлагаемых подразделениями (в т.ч. в рамках согласования ВНД, ОРД, БТ и иных документов), на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и ВНД Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также соответствия стандартизированных процедурам финансового мониторинга;
Проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и поддержание в актуальном состоянии учебных материалов для проведения обучения/проверки знаний по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных функций и задач в рамках обучающих мероприятий, в том числе: - ведение Листов учета прохождения работниками Департамента обучения и проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Наш идеальный кандидат :
Обладает высшим образованием(предпочтительно экономическое или юридическое);
Имеет опыт работы в кредитных организациях по деятельности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2-х лет, глубокие знания действующей законодательной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций;
Имеет опыт в разработке внутренних нормативных документов кредитной организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовке ответов надзорным органам и иным организациям, запросов по вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМ;
Желательно знает иностранный язык (английский) с уровнем: чтение профессиональной литературы (не является обязательным требованием).
