Специалист группы финансового мониторинга (отчетность) (удаленная работа)

Вакансия: Специалист группы финансового мониторинга (отчетность)

Описание вакансии

Мы ищем опытного специалиста в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для работы с операциями обязательного контроля, взаимодействия с регуляторами и автоматизации процессов.

Обязанности:

1. Работа с операциями и отчетностью:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона 115-ФЗ.
Формирование и направление ФЭС (форма электронного сообщения) в уполномоченный орган по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям (подозрительной деятельности), отказам, замораживанию и приостановлению согласно 115-ФЗ и Указанию Банка России 7081-У.
Формирование отчета о применении мер к клиентам для Банка России согласно п.5 ст. 7.7 115-ФЗ.
Ежедневное формирование электронного документа по информированию Банка России о клиентской базе (Положение 794-П).

2. Взаимодействие с регуляторами:

Получение, обработка, подготовка и направление информации по запросам Росфинмониторинга (Положение Банка России 600-П).
Обработка информации, полученной от Банка России (Положение 794-П (ЗСК)).
Участие в проверках Банка России и подготовка ответов на запросы регулятора.

3. Мониторинг и идентификация:

Получение, обработка и формирование протокола сверки по Перечням Росфинмониторинга. Применение мер к клиентам в случае необходимости.
Проверка операций, попадающих на дополнительный контроль, на совпадение участника операции с террористами.
Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов (Положение Банка России 499-П).

4. Автоматизация и процессы :

Участие в тестировании доработок ПО в целях автоматизации функционала группы.

Требования:

Образование: Высшее (юридическое/экономическое).
Опыт: Не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ с аналогичным функционалом в кредитной организации (банки финтех).
Знания: Отличное знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 860-П, 499-П, 7081-У, 600-П и т.п.).
Навыки: Знание процессов идентификации клиентов (юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов).
ПО: Опыт работы в программном обеспечении КОМИТА и с Личным кабинетом Росфинмониторинга.

Будет преимуществом:

Опыт работы с электронными кошельками, картами, в том числе виртуальными.
Опыт формирования ФЭС по подозрительной деятельности.
Опыт замораживания/приостановления денежных средств.
Опыт работы в АБС Диасофт.
Опыт работы с ВЭД (внешнеэкономическая деятельность).

Условия:

Оформление по ТК РФ.

"Белая конкурентоспособная заработная плата.

Расширенный социальный пакет.

Гибридный формат работы (офис+дом). Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор". Готовы рассмотреть кандидатов из других городов, с полностью удаленным форматом работы.

Уникальная атмосфера для продуктивной работы и развивающая среда, где можно найти единомышленников и научиться новому.

Команда экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе.

Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков.

ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию.

Предоставление корпоративной техники.

Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.