Резюме: Специалист по экономической безопасности

На предыдущем месте работы:
1. Проводил комплексный анализ юридических и физических лиц, выявляя потенциальные угрозы.
2. Устанавливал сведения о физических лицах по минимальным исходным данным, включая контакты и каналы связи.
3. Применял ручные и автоматизированные методы, использовал государственные и ведомственные ресурсы, базы данных (CRONOS, СПРУТ и др.),
аналитические системы (Контур.Фокус, СПАРК, Seldon.Basis) и «Медиалогию» и др. источники для получения и верификации информации.
4. Анализировал структуру владения компаний, выявлял конечных
бенефициаров и скрытые аффилированности.
5. Проводил анализ финансовой устойчивости и деловой репутации на
основе финансовых показателей, кредитной истории и судебных рисков, снижая финансовые и репутационные потери.
6. Обеспечивал соблюдение законодательства и внутренних политик, предотвращая штрафы и санкции.