Специалист по мониторингу операций физических лиц (удаленная работа)

Вакансия: Специалист по мониторингу операций физических лиц

Описание вакансии

Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем.

Мы предлагаем

• Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
• Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ Водный , остальные дни из дома.
• График 2/2 (день/ночь/2 вых.): с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
• Оформление по ТК РФ.
• ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней.

Почему стоит выбрать именно нас

• Доступ к платформе обучения и развития: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний, поддержка менторов и наставников.
• Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами.
• Геймификация с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи.
• Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании.

Чем предстоит заниматься

• Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
• Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
• Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
• Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
• Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Кого мы ищем

• Имеете среднее профессиональное (экономическое/юридическое) образование или выше.
• Являетесь уверенным пользователем MS Office.
• У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
• У вас высокий уровень личной организации.
• Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.

Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!